虚拟货币交易违法

虚拟货币交易已被认定属于非法金融活动。国家明确作出禁止这类交易的规定，原因在于其存在极大的金融风险。像比特币交易这样的情况，在实际状况里是不被法律所保护的。有部分公司明明知晓交易存在风险并且是被禁止的，然而依然持续进行相关交易。丰复久信公司与中研智创公司签订了代为“挖矿”的协议。这些协议最终被判定为无效。它们所遭受的损失只能由它们自己承担。

区块链成诈骗噱头

区块链起初是一项技术。但被不法分子利用了。他们利用“区块链”技术去制造噱头。接着搭建起平台进行诈骗活动。2018 年 5 月至 2019 年 6 月期间，陈浩、丁华清、彭义先等人构建了“PlusToken”平台。他们利用比特币等虚拟货币，以虚拟货币增值服务为名义进行宣传，承诺给予高额返利。通过这种方式，诱骗了众多的投资者。

NFT暗藏犯罪风险

NFT 是一种新型数字资产，存在着被用于犯罪的可能性。它能够与实物价值相联系，故而容易被用于实施诸如洗钱、非法集资等犯罪行为。刘某利用 NFT 的热潮，在社交网站上对其项目进行宣传，称可通过质押来获利。项目上线后迅速售罄，Trust钱包官网下载之后他便停用了网站， 比特派app下载安装将资金转移至自己的个人账户，由此构成了诈骗罪和洗钱罪。

“金融创新”骗局本质

此类诈骗将“金融创新”当作噱头，本质上是“借新还旧”的庞氏骗局。不法分子开展公开宣传活动，以“静态收益”和“动态收益”为诱饵，以此来吸引公众投入资金，从而扩充资金池。这种模式难以长期维持，一旦资金链出现断裂的状况，投资者就会损失全部本钱，众多无辜群众将会在经济上遭受损失。

诈骗手段与特点

不法分子借助互联网与聊天工具开展交易活动，借助网上支付来进行资金的收支。其波及的范围较为广泛，扩散的速度较为迅速。他们租用境外的服务器来构建网站，通过聊天工具群组引诱被害人对境外所谓的高收益项目进行投资，接着将资金转移至境外，这致使监管以及追踪的难度变得非常大。他们还会操纵虚拟货币的价格走势，设置获利门槛和提现门槛，通过这些手段非法谋取巨额暴利。

老年人易成目标

老年人是这类诈骗的主要目标。他们知晓新事物较少，对国家相关政策掌握也不充分。不法分子以国家扶持、区块链、数字货币等名义，骗取他们的投资。许多老年人辛苦积攒的养老钱被诈骗分子骗走，给家庭带来极大痛苦。

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